熵基科技(301330):第三届董事会第二十二次会议决议
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2025年10月17日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股权的议案》 经审议，董事会同意公司以人民币41,635.00万元收购禹孟初、李伟华等9名股东持有的深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权并签署股权收购协议事项。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》以及相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权暨签署相关股权收购协议的公告》（公告编号：2025-091）。 本议案已经第三届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 2、第三届董事会第一次战略与发展委员会决议。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2025年 10月 17日 中财网
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