晨化股份(300610):第五届董事会第三次会议决议
扬州晨化新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月8日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第三次会议的通知，会议于2025年10月17日上午9:00在江苏省宝应县淮江大道999号公司十一楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司2025年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于制订公司<市值管理制度>的议案》 经审议，董事会认为：为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《市值管理制度》。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《市值管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2025年10月18日 中财网
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