国盾量子(688027):第四届董事会第十八次会议决议
证券代码： 证券简称：国盾量子 公告编号： 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025年 10月 17日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：（一）审议通过《关于<国盾量子2025年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 2.01与武汉电信的关联交易 公司董事会一致同意拟与中国电信股份有限公司武汉分公司签订2份销售服务合同，合同一主要销售1套量子密钥平台及服务系统，合同金额预计为188.23万元；合同二主要销售1套量子密钥生成服务及项目整体安装调试服务，合同金额预计为47.07万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，未经董事会审议的公司（含子公司）与关联方签订销售服务合同的金额累计为430.74万元。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。 2.02与客户B的关联交易 公司董事会一致同意拟与客户B签订1份销售商品合同，主要向其销售1套稀释制冷机系统及低温器件，合同金额预计为410.00万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，未经董事会审议的公司（含子公司）与关联方签订销售商品合同的金额累计为639.26万元。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2025年 10月 18日 中财网
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