恒申新材(000782):2025年第一次临时股东大会决议
证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-047 广东恒申美达新材料股份公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间: (一)现场会议时间:2025年10月17日14:30开始。 (二)互联网投票系统投票时间:2025年10月17日9:15-15:00。 (三)交易系统投票时间:2025年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.现场会议召开地点:本公司206会议室 3.召开方式:现场表决与网络投票 4.召集人:广东恒申美达新材料股份公司董事会 5.主持人:董事长陈忠先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 (二)出席会议情况 出席会议股东(代理人)90人,持有表决权股份总数227,266,186股,占公司有表决权股份的33.1011%。其中,通过网络方式投票的股东86人,网络表决股份3,472,800股,占公司有表决权股份的0.5058%,通过现场方式投票的股东4人,现场表决股份223,793,386股,占公司有表决权股份的32.5953%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。 二、提案审议情况 (一)会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。 (二)本次股东大会的议案审议情况: 本次会议议案表决情况和表决结果如下:
中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
1.律师事务所名称:广东广能律师事务所 2.律师姓名:陈洁芳关超鸿 3.结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025年10月18日 中财网
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