ST华闻(000793):第九届董事会2025年第二次临时会议决议
华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议的会议通知于2025年10月15日以电子邮件的方式发出。 会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。 具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>及修订制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。 修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为完善公司股东会的运作机制，保护公司股东的合法权益，公司修订了《股东会议事规则》的部分条款。 修订后的《股东会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司董事会实际运作需要，公司修订了《董事会议事规则》的部分条款。 修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为完善公司董事会的运作机制，确保公司独立董事正常履行职责，公司修订了《独立董事制度》的部分条款。 修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议并通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，为完善公司董事会各专门委员会的运作机制，确保公司董事正常履行职责，公司修订了《董事会专门委员会实施细则》的部分条款。 修订后的《董事会专门委员会实施细则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （六）审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作、内部控制和财务信息的质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 制定的《会计师事务所选聘制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。 该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （七）审议并通过《关于董事会延期换届的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 董事会延期换届事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会延期换届的公告》（公告编号：2025-037）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （八）审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会决定于2025年11月4日召开2025年第一次临时股东会，具 体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月十七日 中财网
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