双环科技(000707):第十一届董事会第十三次会议决议
湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年10月13日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于2025年10月17日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、审议并通过了《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》6 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票，议案获得通过。 关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决。 本议案需提交公司股东会审议。 3、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 4、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 5、审议并通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 6、审议并通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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