|
川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十一届四十一次董事会决议
| 时间：2025年10月20日 17:15:46 中财网 |
四川川投能源股份有限公司
十一届四十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届四十一次董事会会议通知于
2025年10月15日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于
2025年10月20日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，
实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于
2025年第三季度报告的提案报告》；
会议审议通过了公司2025年第三季度报告。详见与本决议公
告同日披露的《四川川投能源股份有限公司2025年第三季度报
告》。
本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。
（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授
权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》；
会议同意公司继续在14亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金
管理，现金管理品种为国内大型商业银行的保本型理财产品，期限
为2025年10月23日至2026年10月22日，资金可滚动使用。授
权总经理组织实施。详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源
股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2025-056）。
本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。
（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修
订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的提案报告》；
会议同意修订《公司章程》及其附件，取消监事会并废止《监
事会议事规则》。详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股
份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-057）。
（四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召
开2025年第二次临时股东大会的提案报告》。
会议同意召开2025年第二次临时股东大会。详见与本决议公告
同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2025年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
以上提案报告三尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2025年10月21日
中财网