人民同泰(600829):第十一届董事会第三次会议决议
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事出席本次会议。 ? 本次董事会无反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第三次会议通知于2025年10月15日以书面及电子邮件 方式向全体董事发出，会议于2025年10月20日在公司七楼会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，会议由董事长朱卫东先生主持，公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《2025年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程> 的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会秘书工作制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 （七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用人管理制度> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《外部信息报送和使用人管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重大信息内部报告制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失的公告》（临2025-028号）。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十一日 中财网
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