山大地纬(688579):山大地纬2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2025年10月30日 目 录 2025年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................2 2025年第一次临时股东大会会议议程.......................................................................4 2025年第一次临时股东大会会议议案.......................................................................5 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案.....................................5议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案.........................................6山大地纬软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山大地纬软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议须知：一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年10月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 山大地纬软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2025年10月30日14点00分 1579 C 1 （二）会议地点：山东省济南市章丘区文博路 号 座 楼会议室 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月30日至2025年10月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年10月30日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议议程： （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议会议各项议案 1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 （六）与会股东或股东代表发言、提问 （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，主持人宣布表决结果和决议 （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）现场会议结束 山大地纬软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议案 议案一： 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时结合公司实际情况对《公司章程》中有关条款进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。 具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）。 上述议案，已经2025年10月13日召开的公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 山大地纬软件股份有限公司董事会 2025年10月30日 议案二： 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等部分治理制度。原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。 具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）。 上述议案，已经2025年10月13日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。 山大地纬软件股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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