大地海洋(301068):第三届董事会第十八次会议决议
杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年10月20日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于2025年10月16日通过电话的方式通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯方式出席会议的董事3人，独立董事汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士以通讯方式出席）。 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司2024年激励计划未归属的数量由234.00万股调整为304.20万股，授予价格由9.52元/股调整为7.09元/股。 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-041）。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。 2、审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为91.26万股，并为符合归属条件的3名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-040）。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 杭州大地海洋环保股份有限公司董事会 2025年10月20日 中财网
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