汇创达(300909):调整2025年限制性股票激励计划相关事项
深圳市汇创达科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，并根据公司2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了调整，现将具体情况公告如下：一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025年9月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。 （二）2025年9月26日至2025年10月9日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年10月10日，公司披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2025年10月17日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2025年10月17日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了前述议案，并对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 二、本次激励计划调整事由及调整结果 鉴于公司本次激励计划拟激励对象中有2人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定及公司2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由179人调整为177人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变。 除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2025年第三次临时股东会审议通过的内容一致。 本次调整事项在2025年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司对本次激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 关事项的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意此次对本次激励计划相关事项进行调整。 五、法律意见书的结论性意见 截至本《法律意见书》出具之日，本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，本次授予的授予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件均已满足，公司向该等激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。 六、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议； 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议； 3、北京市康达律师事务所关于深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月20日 中财网
 |