兆新股份(002256):第七届董事会第八次会议决议
深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会2025 10 20 9:30 2025 10 议于 年 月 日上午 以通讯表决方式召开，会议通知于 年 月17日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下： 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2025年修订）等相关规定，拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险。 本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司股东大会审议。 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。 2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2025年11月5日下午14:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。 具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日 中财网
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