南天信息(000948):续聘会计师事务所
云南南天电子信息产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南 天信息”）于2025年10月20日召开第九届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事 项需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收 入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和 上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律 处分1次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001年获得中国注册会计师 资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信 永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复 核的上市公司超过5家。 拟签字注册会计师：梁昊宁先生，2021年获得中国注册会计师 资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信 永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。 拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计 师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在 信永中和执业，已为公司提供2023年、2024年审计服务，近三年签 署和复核的上市公司超过10家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执 业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 2025年度审计费用预计约120万元，其中财务会计报告审计费 用预计约80万元人民币（不承担差旅费），内部控制审计费用预计 约为40万元人民币（不承担差旅费）。该费用根据公司实际情况和 市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 经公司董事会审计委员会提议，公司通过竞争性谈判方式选聘审 计机构。公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审议，并对信永中和的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，此次续聘会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况，同意将续聘会计师事务所的事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年10月20日召开第九届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议； （二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议； （三）信永中和基本情况（营业执业证照、主要负责人和监管业 务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。） 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十日 中财网
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