南天信息(000948):召开2025年第四次临时股东会的通知
云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月05日15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11月05日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月30日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2025年10月30日（星期四）下午收市时在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。 （2）本公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票 并及时公开披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进 行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授 权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复 印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份 证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025年11月4日15:00前公司收到传真或信件为准）。 （二）登记时间：2025年11月4日上午9:00—11:00， 下午13:00—15:00 （三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公 室 （四）会议联系人：沈硕、尹保健 联系电话：0871-68279182、63366327 传真：0871-63317397 邮编：650041 邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn （五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议及公告； （二）南天信息2025年第四次临时股东会会议资料。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统参加投票，具体说明如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：360948 2 、投票简称：南天投票 3、填报表决意见 本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月5日的交易时间，即9:15—9:25、 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月5日上午 9:15，结束时间为2025年11月5日下午15:00。 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
2、对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托人/单位签字（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人证券账户号码： 委托人持股数： 委托人持有的股份性质： 受托人： 受托人身份证号码： 委托日期和有效期： 中财网
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