南天信息(000948):第九届董事会第二十三次会议决议
云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025年 10月 16日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025年 10月 20日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列 席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2025年第三季度报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。 （二）审议《关于设立分公司的议案》； 根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公 司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立厦门分公司。 公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业 务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内 部控制审计费用合计约 120万元人民币（不承担差旅费）。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 （四）审议《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2025年第四次 临时股东会的通知》。 三、备查文件 （一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议； （二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十日 中财网
 |