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灵鸽科技(920284):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年10月20日 20:30:25 中财网 |
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年10月17日
2.会议召开地点：江苏无锡新区珠江路95-2号，无锡灵鸽机械科技股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洪良
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 20人，持有表决权的股份总数
40,329,117股，占公司有表决权股份总数的38.4873%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数8,951,559股，占公司有表决权股份总数的8.5427%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 8人，出席 8人；
2. 司董事会秘书出席会议；
董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 39,040,265股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
关联股东王玉琴回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 39,040,265股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
关联股东王玉琴回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,040,265股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
关联股东王玉琴回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 《关于 公司 <2025 年员工 持股计 划（草 案）及 其摘 要>的 议案》 | 9,151,559 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2 | 《关于 公司 <2025 年员工 持股计 划管理 办法> 的议 案》 | 9,151,559 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 3 | 《关于 提请股 | 9,151,559 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 东会授 权董事 会办理 2025年 员工持 股计划 有关事 宜的议 案》 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇律师、吕希菁律师
（三）结论性意见
上海市锦天城律师事务所经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会
2025年 10月 20日
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