冠石科技(605588):2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年10月20日 20:36:03 中财网 |
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原标题: 冠石科技:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605588 证券简称： 冠石科技 公告编号：2025-059
南京 冠石科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月20日
(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,796,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 66.4187 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京 冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，公司董事门芳芳、独立董事刘汉明因工作出差原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司财务总监潘心月列席了本次会议，总经理门芳芳因工作出差未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,725,283 | 99.8536 | 64,400 | 0.1319 | 7,000 | 0.0145 |
2、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,733,883 | 99.8713 | 59,700 | 0.1223 | 3,100 | 0.0064 |
2.02议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,729,983 | 99.8633 | 63,600 | 0.1303 | 3,100 | 0.0064 |
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,728,983 | 99.8612 | 64,500 | 0.1321 | 3,200 | 0.0067 |
2.04议案名称：发行价格与定价原则
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,708,583 | 99.8194 | 84,900 | 0.1739 | 3,200 | 0.0067 |
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,728,983 | 99.8612 | 64,500 | 0.1321 | 3,200 | 0.0067 |
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,708,383 | 99.8190 | 85,100 | 0.1743 | 3,200 | 0.0067 |
2.07议案名称：本次发行的募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,729,483 | 99.8622 | 64,000 | 0.1311 | 3,200 | 0.0067 |
2.08议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,733,083 | 99.8696 | 60,400 | 0.1237 | 3,200 | 0.0067 |
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,733,983 | 99.8715 | 59,300 | 0.1215 | 3,400 | 0.0070 |
2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,733,283 | 99.8700 | 60,200 | 0.1233 | 3,200 | 0.0067 |
3 2025
、议案名称：关于公司 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,727,483 | 99.8581 | 64,600 | 0.1323 | 4,600 | 0.0096 |
4 2025
、议案名称：关于公司 年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,727,283 | 99.8577 | 64,600 | 0.1323 | 4,800 | 0.0100 |
5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,730,583 | 99.8645 | 61,200 | 0.1254 | 4,900 | 0.0101 |
6、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,730,483 | 99.8643 | 61,600 | 0.1262 | 4,600 | 0.0095 |
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,731,583 | 99.8665 | 59,400 | 0.1217 | 5,700 | 0.0118 |
8、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,731,983 | 99.8674 | 59,400 | 0.1217 | 5,300 | 0.0109 |
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 48,727,283 | 99.8577 | 62,300 | 0.1276 | 7,100 | 0.0147 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司符合
向特定对象发
行股票条件的
议案 | 340,7
00 | 82.6741 | 64,40
0 | 15.6273 | 7,000 | 1.6986 | | 2.01 | 发行股票的种
类和面值 | 349,3
00 | 84.7610 | 59,70
0 | 14.4868 | 3,100 | 0.7522 | | 2.02 | 发行方式和时
间 | 345,4
00 | 83.8146 | 63,60
0 | 15.4331 | 3,100 | 0.7522 | | 2.03 | 发行对象及认
购方式 | 344,4
00 | 83.5719 | 64,50
0 | 15.6515 | 3,200 | 0.7765 | | 2.04 | 发行价格与定
价原则 | 324,0
00 | 78.6217 | 84,90
0 | 20.6018 | 3,200 | 0.7765 | | 2.05 | 发行数量 | 344,4
00 | 83.5719 | 64,50
0 | 15.6515 | 3,200 | 0.7765 | | 2.06 | 限售期 | 323,8
00 | 78.5732 | 85,10
0 | 20.6503 | 3,200 | 0.7765 | | 2.07 | 本次发行的募
集资金投向 | 344,9
00 | 83.6933 | 64,00
0 | 15.5302 | 3,200 | 0.7765 | | 2.08 | 本次向特定对
象发行股票前
的滚存未分配
利润安排 | 348,5
00 | 84.5669 | 60,40
0 | 14.6566 | 3,200 | 0.7765 | | 2.09 | 上市地点 | 349,4
00 | 84.7852 | 59,30
0 | 14.3897 | 3,400 | 0.8250 | | 2.10 | 本次发行决议
的有效期 | 348,7
00 | 84.6154 | 60,20
0 | 14.6081 | 3,200 | 0.7765 | | 3 | 关于公司2025
年度向特定对
象发行股票方
案论证分析报 | 342,9
00 | 83.2080 | 64,60
0 | 15.6758 | 4,600 | 1.1162 | | | 告的议案 | | | | | | | | 4 | 关于公司2025
年度向特定对
象发行股票预
案的议案 | 342,7
00 | 83.1594 | 64,60
0 | 15.6758 | 4,800 | 1.1648 | | 5 | 关于公司2025
年度向特定对
象发行股票募
集资金使用可
行性分析报告
的议案 | 346,0
00 | 83.9602 | 61,20
0 | 14.8508 | 4,900 | 1.1890 | | 6 | 关于公司2025
年度向特定对
象发行股票摊
薄即期回报及
填补措施和相
关主体承诺的
议案 | 345,9
00 | 83.9359 | 61,60
0 | 14.9478 | 4,600 | 1.1162 | | 7 | 关于公司前次
募集资金使用
情况报告的议
案 | 347,0
00 | 84.2029 | 59,40
0 | 14.4140 | 5,700 | 1.3832 | | 8 | 关于公司未来
三年
（2026-2028
年）股东回报规
划的议案 | 347,4
00 | 84.2999 | 59,40
0 | 14.4140 | 5,300 | 1.2861 | | 9 | 关于提请股东
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理向
特定对象发行
股票具体事宜
的议案 | 342,7
00 | 83.1594 | 62,30
0 | 15.1177 | 7,100 | 1.7229 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1-9项为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
本次股东大会议案1-9项对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所律师：黄笑梅、左迪昂
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京 冠石科技股份有限公司董事会
2025年10月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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