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永鼎股份(600105):永鼎股份第十一届董事会2025年第二次临时会议决议
| 时间：2025年10月20日 20:45:45 中财网 |
江苏永鼎股份有限公司
第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2025年10月17日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2025年10月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临2025-059）。
本议案已经公司第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司董事离职管理制度》。
（四）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司重大信息内部报告制度》。
（五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司拟定于2025年11月14日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-060）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2025年10月21日
中财网