南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料
南方电网储能股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2025年11月5日 目 录 一、2025年第三次临时股东会会议议程 ........................................... 1 二、2025年第三次临时股东会注意事项 ........................................... 2 三、议案材料 ...................................................................................... 4 关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案 ................... 4 南方电网储能股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程
2025年第三次临时股东会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法 行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会注意事项如下： 一、请按照本次股东会会议通知（详见2025年10月21日登载 于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南方电网储能股份有限 公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》）规定的时间和登 记方法办理参加会议的手续。 二、股东或股东代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表 决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。 三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东会议案进 行讨论。 四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权 的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。 六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股 东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 七、本次股东会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部 过程及表决结果，并出具法律意见书。 关于公司参与投资设立南网工融基金 暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司拟参与投资设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准。以下简称“南网工融基金”）。本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）控制的关联方共同投资，构成关联交易。本议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东会审议。具体情况如下： 一、本次投资概况 为贯彻落实国家关于“两重”建设的重要部署，支持抽水蓄能等 重大能源基础设施项目建设，公司拟与南网私募基金管理有限公司 （以下简称“南网基金”）、工银资本管理有限公司（以下简称“工银资本”）、南方电网资本控股有限公司（以下简称“南网资本”）、广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）、广西电网有限责任公司（以下简称“广西电网”）、深圳电网智慧能源技术有限公司（以下简称“深电能源”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）共同发起设立南网工融基金。其中南网基金、南网资本、广东电网、广西电网、深电能源均受公司控股股东南方电网公司控制，系公司关联方。南网工融基金认缴出资总额不超过人民币140 亿元，其中公司认缴出资10亿元，占比7.14%。 二、投资标的基本情况 （一）基金名称 南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，最终以市场监督管理机关核定为准） （二）基金规模 基金规模不超过140亿元，基金设立时采用认缴制。 （三）基金期限 基金期限不低于 10年（暂定），其中投资期 7年，退出期不低 于3年（暂定），2年延续期（须经全体合伙人同意）。 （四）拟注册地点 广东省广州市 （五）拟投资方向 新型能源体系和新型电力系统建设领域重大基础设施项目、国家 新型储能创新中心建设、能源产业链上下游的战略性新兴项目等。 （六）投资人投资情况 普通合伙人1：南网基金作为该基金的管理人及执行事务合伙人， 认缴100万元； 普通合伙人2：工银资本作为该基金的执行事务合伙人，认缴100 万元； 有限合伙人：公司认缴10.00亿元，认购份额占比7.14%；广东 电网认缴10.00亿元，认购份额占比7.14%；广西电网认缴10.00亿 元，认购份额占比 7.14%；南网资本认缴 6.99亿元，认购份额占比 4.99%；深电能源认缴5.00亿元，认购份额占比3.57%；工银投资认 缴97.99亿元，认购份额占比69.99%。 上述各投资人均以现金方式出资。 （七）基金治理安排 南网工融基金采用双执行事务合伙人架构，由南网基金担任基金 管理人和执行事务合伙人，工银资本担任执行事务合伙人。南网基金全面负责南网工融基金的募投管退工作，工银资本在合伙企业工商登记、银行账户开立、项目推荐、投后资源对接等方面提供协助。 南网工融基金设投资决策委员会（以下简称“投委会”），委员 根据各合伙人协商确定。投委会决策项目投资、退出等事项，投委会审议事项须获占有效票数2/3以上（不含本数）的同意票方可执行。 投委会事项中，涉及项目投资、投后议案表决事项无需关联方回避；涉及非投资时已约定的退出事项及投资时约定的触发特定情形的行 权事项，关联方委员须回避。 三、本次投资对公司的影响 （一）有利于公司更好贯彻落实国家重大部署 中央经济工作会议明确，加强自上而下组织协调，更大力度支持 “两重”项目建设。公司参与投资设立南网工融基金有利于贯彻国家重大部署，在支持抽水蓄能等重大能源基础设施项目建设，服务构建新型电力系统等领域展现责任担当。 （二）有利于优化公司资产结构与盈利结构 南网工融基金可支持开展优质资产投资并购业务，有利于扩大公 司战略性新兴业务收入和增加值占比，优化公司资产结构与盈利结 构，提升经营质效。 （三）有利于增强公司可持续发展能力 在“双碳”目标及构建新型电力系统背景下，公司进入快速发展 阶段。公司参与投资设立南网工融基金能够整合产业与金融资源，拓宽公司投资项目的融资渠道，为公司高质量发展提供资金支持，增强公司可持续发展能力。 四、主要存在的不确定性及风险 1.南网工融基金需经市场监督管理部门办理工商登记、核发营业 执照，并获中国证券投资基金业协会批准后，方可设立运作，具体设立和开始投资运作的时间存在不确定性。 2.南网工融基金主要从事资产领域投资，具有投资周期长、流动 性较低等特点，存在未能找到合适投资标的的风险。 3.南网工融基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法 规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，面临投资后无法实现预期收益的风险。 4.南网工融基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风 险等其他风险因素。 公司将密切关注南网工融基金设立、运作、管理、投资决策及投 后管理等情况，敦促该基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 公司作为南网工融基金的有限合伙人，承担的投资风险最大金额 不超过公司出资额，即人民币10.00亿元。 《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立南网工融基金 暨关联交易的公告》已于2025年9月30日登载在上海证券交易所网 站，敬请查阅。 请股东会审议。 南方电网储能股份有限公司董事会 2025年11月5日 中财网
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