南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
南方电网储能股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?股东会召开日期：2025年11月5日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年11月5日 14点30分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月5日 至2025年11月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
议案将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站披露。 2、 特别决议议案：无。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1。 应回避表决的关联股东名称：中国南方电网有限责任公司、云 南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统 参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已 分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决 的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表 决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2025年11月4日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00。 （二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持 法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。股东或股东代理人可携带上述资料到公司现场，或通过邮箱、信函、传真等方式办理登记。 （三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能 大厦。 六、 其他事项 （一）以传真等非现场方式进行登记的股东或股东代理人，请注 明联系电话。 （二）现场参会股东或股东代理人请携带有效身份证原件、股东 账户卡原件、授权委托书原件等资料，以备律师验证。 （三）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 （四）会议联系人：李孟龙 联系电话：020-38128117 联系传真：020-87598568 办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦 邮编：510635 联系邮箱：nwcn@es.csg.cn 特此公告。 附件：授权委托书 南方电网储能股份有限公司董事会 2025年10月21日 附件：授权委托书 授权委托书 南方电网储能股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出 席2025年11月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为 行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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