南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议
南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第三十四次会议通知和材料于2025年10月15日以书面送达及电子 邮件方式发出，会议于2025年10月20日在广州以现场及视频通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 刘国刚、鄢永昌2位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、 陈启卷5位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长 代为出席会议并表决，杜云辉董事书面委托张昆董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于修订《公司投资者关系管理规定》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司投资者关系管理规定》名称变更为《公司投资者关系管理 办法》。 《公司投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (二)审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理规定》的 议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司内幕信息知情人登记管理规定》名称变更为《公司内幕信 息知情人登记管理细则》。 《公司内幕信息知情人登记管理细则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (三)审议通过关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规定》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规定》名称变更为《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》。 《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (四)审议通过关于修订《公司董事会秘书工作规定》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司董事会秘书工作规定》名称变更为《公司董事会秘书工作 规则》。 《公司董事会秘书工作规则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (五)审议通过关于修订《公司独立董事工作规则》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司独立董事工作规则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (六)审议通过关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2025年10月21日 中财网
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