永创智能(603901):第五届董事会第二十八次会议决议
转债代码：113654 转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年10月20日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月16日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2025年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-096）。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025年10月21日 中财网
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