徕木股份(603633):徕木股份第六届董事会第十四次会议决议
上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年10月10日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年10月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度,在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延期至2027年12月。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度及需求情况提前归还至募集资金专用账户。公司拟设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2025年10月20日 中财网
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