宇新股份(002986):第四届董事会第七次会议决议
广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年10月16日以通讯方式发出，会议于2025年10月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制修订部分公司治理制度的公告》。 2、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.05《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.06《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.07《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.10《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.11《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.13《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，同意对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等13个制度部分条款进行修订完善。 该议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的上述内控制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、《关于修订<总经理工作细则>、制定<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，同意对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理规定》《期货套期保值业务管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外汇套期保值业务管理制度》部分条款进行修订完善，并制定《独立董事专门会议工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免制度》。 制定和修订后的上述内控制度具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 5、《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的公告》。 6、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2025年11月6日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议 3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议 4、2025年第四次独立董事专门会议决议 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2025年10月21日 中财网
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