鲁阳节能(002088):第十一届董事会第十九次（临时）会议决议
山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年10月20日以电子邮件的方式发送全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于2025年10月20日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过书面传签的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增选JiangHong先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 附件：Jiang Hong先生个人简历 JiangHong，男，美国国籍，出生于1965年11月，于1992年取得北京科技大学冶金工程博士学位。JiangHong先生1992年至1993任北京科技大学讲师；1993年至1995年在日本九州工业大学做访问学者；1995年至1996年在加拿大西安大略大学做博士后研究；1996年至1998年，任美国NovatecInc高级研究工程师；1998年至2011年任美国杜邦公司技术经理；2011年至2013年任杜邦高性能涂料事业部亚太汽车涂料技术总监；2013年至2015年，任艾仕得涂料系统亚太汽车涂料技术总监；2015年至2016年任美国ALKConsultingInc.总裁；2016年至今，任新加坡立时集团首席技术官；2018年至2023年，兼任新加坡立时集团卷钢涂料事业部总裁；2021年至今，任立邦新材料科技（上海）有限公司董事长。 JiangHong先生未持有公司股份。JiangHong先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。 JiangHong先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。JiangHong先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。JiangHong先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。 中财网
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