硅宝科技(300019):第七届董事会第四次会议决议
成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年10月21日以现场会议方式在公司召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第三季度报告》 董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《成都硅宝科技股份有限公司章程》及公司实际情况，对部分治理制度进行制定及修订。出席会议的董事对下述议案进行逐项审议，表决结果如下： 2.1《关于修订<董事长工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事长工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2.2《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2.3《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2.4《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2.5《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2.6《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2.7《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《外部信息报送及使用管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2.8《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第七届董事会审计委员会2025年第3次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月22日 中财网
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