创业黑马(300688):第四届董事会第十五次会议决议
第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2025年10月15日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于2025年10月20日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会专门委员会审议文件； 3、深交所要求的其他文件。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2025年10月20日 中财网
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