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新致软件(688590):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年10月21日 18:10:44 中财网 |
上海新致软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月21日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）五楼会议中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 |
| 普通股股东人数 | 147 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,533,997 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 21,533,997 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 11.7429 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.7429 |
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 21,241,003 | 98.6393 | 251,714 | 1.1689 | 41,280 | 0.1918 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 21,239,503 | 98.6324 | 250,714 | 1.1642 | 43,780 | 0.2034 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于延长公司 2024年度向特定 对象发行A股股 票股东大会决议 有效期的议案》 | 21,241,003 | 98.6393 | 251,714 | 1.1689 | 41,280 | 0.1918 |
| 2 | 《关于提请股东大 会延长授权董事 会全权办理公司 本次2024年度向 特定对象发行A 股股票相关事宜 有效期的议案》 | 21,239,503 | 98.6324 | 250,714 | 1.1642 | 43,780 | 0.2034 |
1、议案1、2为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、刘美辛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2025年10月22日
中财网