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四维图新(002405):第六届董事会第十三次会议决议

时间:2025年10月21日 18:36:15 中财网
原标题:四维图新:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2025-068
北京四维图新科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月16日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知》。2025年10月20日公司第六届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长张鹏先生主持,监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意增补任光明先生(主任委员、独立董事)为提名委员会委员,
与程鹏先生、王小川先生(独立董事)组成第六届董事会提名委员会。

任期与第六届董事会任期一致。

同意增补任光明先生(独立董事)为审计委员会委员,与王啸先生
(主任委员、独立董事)、刘伯年先生组成第六届董事会审计委员会。任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十日
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