浙江震元(000705):浙江震元第十一届董事会2025年第四次临时会议决议
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议通 知于2025年10月17日以书面、通讯等形式发出，2025年10月21 日以通讯形式召开。会议应以通讯表决方式出席会议的董事12人，实际通讯表决方式出席会议董事12人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的议案》。 自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司与相关中介 机构积极推进各项工作。现综合考虑当前资本市场环境以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并主动向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决 议。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2025年10月21日 中财网
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