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全 聚 德(002186):董事会第十届四次（临时）会议决议
| 时间：2025年10月21日 18:41:21 中财网 |
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会第十届四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届四次（临时）会议通知于2025年10月18日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年10月21日上午9:00以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-33）刊登于2025年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯2.审议通过《关于制定公司相关制度的议案》。
为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。
2.1 制定《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.2 制定《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述管理办法刊登于2025年10月22日巨潮资讯网，网址
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会审计委员会审议意见；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日
中财网