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宏昌电子(603002):宏昌电子第六届董事会第十九次会议决议
| 时间：2025年10月21日 18:41:32 中财网 |
宏昌电子材料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2025年10月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月20日以通讯投票表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对部分治理制度进行相应修订、制订。
1、关于修订《股东会议事规则》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、关于修订《审计委员会工作制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
9、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
10、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
12、关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
13、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
16、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
17、关于修订《重大投资决策管理制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、关于修订《反舞弊与举报制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
19、关于修订《对外担保管理制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、关于修订《总经理工作细则》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
21、关于修订《内部审计工作制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
22、关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
23、关于制订《市值管理制度》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
同意于2025年11月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告及股东大会会议资料。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2025年10月22日
中财网