中国武夷(000797):第八届董事会第十八次会议决议
中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十八次会议于2025年10月14日以电子邮件方式发 出通知，2025年10月21日以通讯方式召开。会议应到董 事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监 事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会 通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》 （公告编号：2025-073）。修订后的《公司章程》《股东会议 事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 为进一步完善上市公司治理结构，促进公司的规范运作， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《独 立董事制度》进行修订。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于修订〈独立董事制度〉的公告》（公告编号： 2025-074）。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理 制度〉的议案》 为进一步健全公司管理体系，完善董事履职评价、薪酬 考核、激励与约束机制，保障公司董事依法履行职权，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法 规及规范性文件的规定，对《董事履职评价与薪酬管理制度》 进行修订。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的公告》（公 告编号：2025-075）。修订后的《董事履职评价与薪酬管理 制度》详见巨潮资讯网。 本议案需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于修订、制定〈董事会审计委员会 实施细则〉等15项公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范管理运作水 平，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会 实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委 员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《高 级管理人员履职评价与薪酬管理制度》《关联交易内部控制 制度》《董事会秘书制度》《董事高级管理人员培训管理制 度》《接待和推广工作制度》《内部控制管理制度》《内幕 信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露 事务管理内部控制制度》予以修订，并制定《信息披露暂缓 与豁免管理制度》《董事离职管理制度》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等15 项公司治理制度的公告》（公告编号：2025-076）。修订后 的《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施 细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》 《关联交易内部控制制度》《董事会秘书制度》《董事高级 管理人员培训管理制度》《接待和推广工作制度》《内部控 制管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管 理制度》《信息披露事务管理内部控制制度》以及《信息披 露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》详见巨潮资 讯网。 （五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会 的议案》 公司拟于2025年11月6日（星期四）下午2:45召开 2025年第三次临时股东会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告 编号：2025-077）。 三、备查文件 第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025年10月22日 中财网
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