大连重工(002204):第六届董事会第二十五次会议决议
大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第二十五次会议于2025年10月17日以书面送达和电子邮 件的方式发出会议通知，于2025年10月21日以通讯表决方式召 开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董 事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、《2025年第三季度报告》 公司2025年1-9月实现营业收入109.79亿元，同比增长8.11%； 实现归属于上市公司股东的净利润4.90亿元，同比增长23.97%。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号:2025-077）。 二、《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司截止2025年9月30日的财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对2025年9 月末的应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产及无形 资产等资产进行了减值测试。经过充分的评估和分析，董事会同意 对2025年9月30日合并会计报表范围内存在减值迹象的相关资产 计提资产减值准备6,626.10万元，占公司2024年度经审计的归属 于上市公司股东的净利润的13.31%。 公司董事会认为：本次公司资产减值准备的计提合理，依据充 分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信 息更加真实可靠，具有合理性。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-078）。 三、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 根据公司资产规模及业务需求情况，在不影响正常经营资金需 求和确保资金安全的前提下，董事会同意公司及下属子公司使用总 额度不超过15亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种 为低风险、短期（不超过一年）理财产品，有效期自本次董事会通 过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚 动使用。授权公司董事长在额度和期限范围内行使决策权并签署相 关文件，具体投资活动由财务管理本部执行。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2025-079）。 四、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度财务报表和内部控制审计机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司股东会审议。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构五、《关于投资建设80级以上大型船用曲轴扩能项目的议案》 为抓住市场机遇，提高大型船用曲轴的生产能力，巩固并提高 企业市场地位，董事会同意公司投资建设80级以上大型船用曲轴 扩能项目，投资预算21,040万元，其中厂房土建相关投资3,000万 元，设备投资18,040万元，项目使用单位为大连华锐船用曲轴有 限公司，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 公司定于2025年11月6日下午4:00以现场会议与网络投票 相结合的方式召开2025年第三次临时股东会，现场会议地址：大 连华锐大厦十三楼国际会议厅。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2025年10月22日 中财网
 |