开普检测(003008):第三届董事会第十五次会议决议
许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月21日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2025年10月17日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、董事长助理、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。 2．审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 会议同意2025年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2025年9月30日，公司总股本为104,000,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利20,800,000.00元（含税）。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。公司2024年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案，本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-048）。 三、备查文件 1.第三届董事会第十五次会议决议； 2.第三届财务与审计委员会2025年度第五次会议决议； 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2025年10月21日 中财网
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