|
温氏股份(300498):召开温氏转债2025年第二次债券持有人会议的通知
| 时间：2025年10月21日 21:20:53 中财网 |
123107
债券代码： 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于召开“温氏转债”2025年第二次债券持有人
会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“温
氏股份”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020年6月）》的规定，债
券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以
上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有
效。
2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债
券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投
票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，
以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等
约束力。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届
1
董事会第九次会议审议通过，公司决定于2025年11月12日（星
期三）召开“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会
议审议通过《关于提议召开“温氏转债”2025年第二次债券持有人
会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：2025年11月12日（星期三）8:15
5、会议召开地点：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9
号温氏食品集团股份有限公司19楼会议室
6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合
的方式召开，投票采取记名方式表决。
同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方
式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
7、债权登记日：2025年11月5日
8、出席对象:
（1）截至2025年11月5日下午深圳证券交易所收市时，在
2
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
“温氏转债”（债券代码：123107）的债券持有人。上述本公司债
券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表
决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司债券持有人。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以按规定提
出临时议案供会议讨论决定，但没有表决权：
①债券发行人
②其他重要关联方
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的议案》
上述议案已经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
八次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定
信息披露网站的相关公告。
三、出席会议的债券持有人登记办法
1、登记时间：2025年11月6日，上午8:30至11:30，下午
14:30至17:00，电子邮件以送达公司的时间为准，不接受电话登
记。
2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴
3
县新城镇东堤北路9号温氏股份总部）。
3、登记方式：
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者
法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需
提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本
次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，
代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本
次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、
本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，
代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（3）异地债券持有人可通过电子邮件的方式进行登记，债
券持有人需将上述登记资料在2025年11月6日17:00前通过电
子邮件方式送达至公司证券事务部。
（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债
券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有
人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。
四、会议的表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行
4
表决（表决票样式参见附件）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年11
月10日下午17:00前将表决票通过电子邮件送达。
会议联系人：黄艳
电话：0766-2292926
邮箱：dsh@wens.com.cn
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会
议。
债券持有人选择以现场记名表决的，现场出席会议的债券持
有人（或代理人）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不能
行使表决权。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示
同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的
表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投
票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“温氏转债”债券（面值为人民币100元）有一票表
决权。
4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券
面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表
决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批
5
准后方能生效。
5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则
（2020年6月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所
有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、
持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过
后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通
知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议
的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
特此通知。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2025年10月21日
附件一：“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议授权委托
书
附件二：“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议表决票
6
附件一：
温氏食品集团股份有限公司
“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议授权委托书
致：温氏食品集团股份有限公司：
债”2025年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 | |||||
| 1.00 | 《关于部分募投项目终止及调整募集资 金投资额的议案》 | √ |
2、授权委托书复印或按此格式自制均有效；
3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。
委托日期： 年 月 日
附件二：
温氏食品集团股份有限公司
“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于部分募投项目终止及调整募集资金 投资额的议案》 |
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
年 月 日
中财网