中国西电(601179):中国西电第五届董事会第四次会议决议
中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第四次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以 现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过， 同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 二、审议通过了关于追加2025年度融资计划的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 三、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预 计2026年日常关联交易的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关 联董事赵永志、朱琦琦、马玎、刘克民、沈志翔回避表决）， 审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控 制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年日常关联交易 预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告》（公告编 号：2025-044）。 四、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制 审计会计师事务所的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过， 同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-046）。 五、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的 议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规 范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不 再设置监事会和监事，由董事会审计及关联交易控制委员会 （完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员 会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章 程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025- 045）及《公司章程》。 六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议 事规则》。 七、审议通过了关于修订董事会专门委员会议事规则的 议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意修订四个董事会专门委员会的议事规则并调整专门 委员会名称，与《公司章程》保持一致，调整后的专门委员 会名称分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》 《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。 八、审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》《董 事会授权事项清单》的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 九、审议通过了关于制定《董事长专题会议议事规则》 的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 十、审议通过了关于修订《重大事项决策权责清单》的 议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 十一、审议通过了关于提议召开2025年第一次临时股东 大会的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-047）。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2025年10月22日 中财网
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