[HK]微盟集团(02013):完成根据一般授权发行第一A批认购股份
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告或其任何副本均不得在美國或任何其他發佈或分派本公告可能屬違法的司法管轄區內直接或間接發佈或分派。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。 本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並無且將不會根據美國證券法或美國任何其他州證券法登記，亦不得在美國提呈發售或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免登記或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所述之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。 WEIMOB INC. * 微盟集團 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2013） （可轉債代號：5186） 完成根據一般授權發行第一A批認購股份 配售代理 國泰君安證券（香）有限公司 中信里昂證券有限公司 財務顧問 光源資本（香）金融有限公司 茲提述Weimob Inc.（「本公司」）日期為2025年9月18日，內容有關根據一般授權發行新股份，以及本公司日期為2025年10月12日，內容有關就根據一般授權發行新股份訂立補充協議的公告（「該等公告」）。除另行界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定具有相同涵義。 董事會欣然宣佈：(i)認購協議（經認購補充協議修訂）所載的所有第一A批認購事項先決條件已告達成或獲豁免（如適用），第一A批認購事項已於2025年10月21日根據認購協議（經認購補充協議修訂）的條款完成；及(ii)配售協議（經配售補充協議修訂）所載的所有先決條件已告達成，配售協議下第一A批認購股份的配售已於2025年10月21日根據配售協議（經配售補充協議修訂）的條款完成。合共172,123,000股認購股份已根據認購協議（經認購補充協議修訂）的條款及條件，按認購價每股認購股份2.26元獲認購。 對本公司股本之影 下表載列本公司(i)緊接第一A批認購事項完成前；及(ii)緊隨第一A批認購事項完成後的股權架構： 緊接第一A批 緊隨第一A批 股東 認購事項完成前 認購事項完成後 佔本公司 佔本公司 已發行普通 已發行普通 股份數目 股本百分比 股份數目 股本百分比 (1) 主要股東集團持有的股份 (2) Yomi.sun Holding Limited 244,599,000 6.76% 244,599,000 6.46%(3) Jeff.Fang Holding Limited 5,220,000 0.14% 5,220,000 0.14% (4) Alter.You Holding Limited 42,422,000 1.17% 42,422,000 1.12% 小計： 292,241,000 8.08% 292,241,000 7.71% 公眾股東持有的股份 Infini Global Master Fund – – 172,123,000 4.54% 其他股東 3,323,647,208 91.92% 3,323,647,208 87.74% 小計： 3,323,647,208 91.92% 3,495,770,208 92.29% 總計 3,615,888,208 100.00% 3,788,011,208 100.00% (1) 孫濤勇先生、方桐舒先生及游鳳椿先生為一致行動人士（具有香公司收購及合併守則賦予的涵義），並構成主要股東集團。因此，孫濤勇先生、方桐舒先生及游鳳椿先生均被視為於主要股東集團的其他成員所持有的股份中擁有權益。 (2) Yomi.sun Holding Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，並由Youmi Investment Limited全資擁有。Youmi Investment Limited由孫濤勇先生（作為委託人、信託人及投資經理）設立的Youmi Trust實益擁有。Cantrust (Far East) Limited為Youmi Trust的受託人，而孫濤勇先生及其家庭成員為Youmi Trust的受益人。孫濤勇先生亦為 Yomi.sun Holding Limited的董事。因此，孫濤勇先生、Cantrust (Far East) Limited及Youmi Investment Limited均被視為於 Yomi.sun Holding Limited持有的股份中擁有權益。 (3) Jeff.Fang Holding Limited由執行董事方桐舒先生全資擁有。 (4) Alter.You Holding Limited由Fount Investment Limited全資擁有。Fount Investment Limited由游鳳椿先生（作為委託人、信託人及投資經理）設立的Fount Trust實益擁有。Infiniti Trust (Asia) Limited為Fount Trust的受託人，而游鳳椿先生及其家庭成員為Fount Trust的受益人。游鳳椿先生亦為Alter.You Holding Limited的董事。因此，游鳳椿先生、Infiniti Trust (Asia) Limited及Fount Investment Limited均被視為於Alter.You Holding Limited持有的股份中擁有權益。游鳳椿先生為執行董事。 承董事會命 Weimob Inc. 董事會主席兼首席執行官 孫濤勇 中國，上海 2025年10月21日 於本公告日期，董事會括執行董事孫濤勇先生、方桐舒先生、游鳳椿先生及費雷鳴先生；以及獨立非執行董事李富先生、唐偉先生及徐曉鷗女士。 * 僅供識別 中财网
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