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ST华鹏(603021):山东华鹏关于独立董事辞职
| 时间：2025年10月22日 16:26:11 中财网 |
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事魏学军先生的书面辞呈，由于个人原因，魏学军先生辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，魏学军先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺及义务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | 原定任 期到期 日 | 离任 原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体 职务 | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 |
| 魏学军 | 独立 董事 | 自公司股东会 选举产生新任 独立董事之日 | 2026年1 月17日 | 个人 原因 | 否 | 无 | 否 |
鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东会完成选举之前，魏学军先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
魏学军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对魏学军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2025年10月22日
中财网