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多氟多(002407):第七届董事会第三十三次会议决议
| 时间：2025年10月22日 16:46:12 中财网 |
多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议通知于2025年10月12日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2025年10月22日上午9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年第三季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会已对公司《2025年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。
详见2025年10月23日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。
2、《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，公司同意拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和财务报告内部控制审计机构，聘期一年。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
详见2025年10月23日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-079）。
3、《关于调整内控自我评价报告缺陷认定标准的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见2025年10月23日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《多氟多新材料股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
三、备查文件
第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2025年10月23日
中财网