数字认证(300579):第五届董事会第二十三次会议决议
北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月17日通过电子邮件的形式送达至全体董事。 2.本次会议于2025年10月22日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。同意公司《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。《2025年第三季度报告》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十三次会议决议； 2.审计与风险管理委员会相关文件。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年十月二十二日 中财网
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