华兰股份(301093):第六届董事会第七次会议决议

时间：2025年10月22日 16:56:03 中财网

原标题:华兰股份:第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年10月15日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2025年10月21日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由9
公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 人，实际出席会议的董事9人，其中肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

三、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》
2、《审计委员会2025年第七次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2025年10月23日