龙高股份(605086):龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议
龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 20日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第三十一次会议召开通知，会议于2025年 10月 22日 16时在龙岩市新罗区龙岩大道 260号国资大厦 10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书熊斌先生、财务总监钟俊福先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；《2025年第三季度报告》内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三2025 季度报告的财务状况和经营成果等情况；公司监事会保证公司《 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 公司《2025年第三季度报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。 二、审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 3 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权 具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-041）。 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司监事会 2025年 10月 23日 中财网
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