龙高股份(605086):龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议
龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 20日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十三次会议召开通知。会议于 2025年 10月 22日 15时在龙岩市新罗区龙岩大道 260号国资大厦 10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 公司《2025年第三季度报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。 二、审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-041）。 三、审议通过《关于召开公司 2025年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-042）。 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2025年 10月 23日 中财网
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