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泰山石油(000554):第十一届董事会第十五次会议决议
| 时间：2025年10月22日 18:31:09 中财网 |
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第十五次会议通知于2025年10月10日向各位董事发出，
会议于2025年10月21日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式
召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司2025年三季度报告
董事会认为，公司2025年第三季度报告内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《2025年三季度度报告全文》（公告编号：2025-52）。
二、泰山石油外部信息报送及使用管理制度（2025版）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、泰山石油年报信息披露重大差错责任追究制度（2025版）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、泰山石油关联交易管理制度（2025版）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、泰山石油规范与关联方资金往来管理制度（2025版）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、泰山石油内部审计制度（2025版）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、泰山石油内部控制管理制度（2025版）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、泰山石油董事会授权管理办法（2025版）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
九、泰山石油董事长专题会议制度（2025版）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十、泰山石油外部董事考核评价办法（2025版）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、泰山石油对外担保管理制度（2025版）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2025年10月23日
中财网