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冰山冷热(000530):独立董事年报工作制度
| 时间：2025年10月22日 18:31:12 中财网 |
独立董事年报工作制度
（本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施）
第一条 为了提高冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的规范运作水平，进一步完善公司治理，明确独立董事工作职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据有关要求，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应切实履行
独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独
立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第四条 年报编制期间，公司总经理应向独立董事全面汇报公司
本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录并予以存档，重要文件应有公司高管与独立董事签署。
第五条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财
务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。
第六条 公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后，至少安
排一次独立董事与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记录及独立董事签署。
第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事
对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第八条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密
情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
第九条 对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、审计计划、
与年度审计见面会等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。
第十条 独立董事有权对上述第十条相关问题的整改情况进行
监督，并就整改方案的进展情况向公司管理层提出建议。
第十一条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独
立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规的规定执行。
第十三条 本制度经公司董事会审议通过后实施，由公司董事会
负责解释。
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