冰山冷热(000530):十届六次董事会议决议

时间：2025年10月22日 18:31:14 中财网

原标题:冰山冷热:十届六次董事会议决议公告

冰山冷热科技股份有限公司
十届六次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2025年10月13日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2025年10月22日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、公司2025年第三季度报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于修订有关管理制度的报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2025年10月23日