超越科技(301049):第二届董事会第十三次会议决议
安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年 10月11日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第 十三次会议通知，本次会议于2025年10月21日以现场结合通讯表 决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事8人，实际 参加本次董事会会议的董事8人，其中董事高德堃先生、蒋龙进先生、木利民先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长高志江召集并担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真 实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 《2025年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第二届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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