凌玮科技(301373):第四届董事会第五次会议决议
广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2025年10月20日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2025年10月22日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关经审议，董事会认为：为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用额度不超过人民币12亿元（含12亿元）的自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过12亿元（含12亿元），且授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。 本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。 经审议，董事会认为：为提高公司部分暂时闲置募集资金（含超募资金）的使用效率，更好地实现公司募集资金（含超募资金）的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过2亿元（含2亿元）。且授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。 本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2025年度第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第三届审计委员会第四次会议决议； 3、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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