斯菱股份(301550):召开2025年第二次临时股东会的通知
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月7日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月31日 7、出席对象： （1）截至2025年10月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月3日9:00—11:30、14:00—17:00。 2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。 3、登记方式： （1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。 （2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件、授权委托书（详见附件3）、委托人有效持股凭证办理登记手续。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其他有效证明、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件3）、有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章） （4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（详见附件2）。采用信函、电子邮件或传真方式登记的须在2025年11月3日17:00之前送达或传真至公司。 4、股东会联系方式 联系人：安娜 联系电话：0575-86031996 传真：0575-86177002 邮箱：stock@bbsbearing.com 通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。 邮编：312500 5、其他事项 出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。 6、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 （一）第四届董事会第十二次会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会 2025年10月23日 附件： 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》 附件3：《授权委托书》 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351550，投票简称：“斯菱投票”。 2、填报表决意见。 本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月7日的交易时间，即2025年11月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月7日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
授权委托书 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司： 兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年月日 （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委3 托须加盖单位公章，法定代表人签名；、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示 中财网
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